证券代码：000680           证券简称：山推股份            公告编号：2023-034

(相关资料图)

                  山推工程机械股份有限公司

           关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在《中国

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机

械股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络

投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护

的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下：

     一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2022 年度股东大会。

   (二)股东大会的召集人：公司第十届董事会。

   (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   (四)会议召开日期和时间：

   现场会议时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:00。

   网络投票时间：2023 年 5 月 31 日（星期三），其中：

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

   (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

议。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

   以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

        本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投

   票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

        (六)会议的股权登记日：2023 年 5 月 24 日（星期三）。

        (七)出席对象：

        于股权登记日 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登

   记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

   席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

        二、会议审议事项

        (一)审议的议案

                    表一    本次股东大会提案编码示例表

提案                                              备注

                       提案名称

编码                                          该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

提案                                                 备注

                       提案名称

编码                                            该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案                                        采用等额选举

        （二）议案审议说明

                                                  《证

   券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

   《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。并采用累

   积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，其中，应选非独立董事人数为

   所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为

   限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立

   董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表

   决。

        三、听取公司独立董事2022年度述职报告

        四、会议登记办法

  (一)会议登记办法

  法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账

户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证

明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持

股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议

时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

  (二)其他事项

  联 系 人：袁 青       秦晓莉       贾 营

  联系电话：0537-2909616，2909532

  传   真：0537-2340411

  电子邮箱：zhengq@shantui.com

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

  六、备查文件

  特此公告。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书

                                  山推工程机械股份有限公司董事会

                                     二〇二三年五月二十五日

附件1:

                    参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                 填报

       对候选人 A 投 X1 票              X1 票

       对候选人 B 投 X2 票              X2 票

            …                      …

           合    计            不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数如下：

   （1）选举公司第十一届董事会非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

   股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

   （2）选举公司第十一届董事会独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

   （3）选举公司第十一届监事会非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2

位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

的任意时间。

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件 2:

                          授权委托书

      兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席 2023 年 5 月 31 日（星期三）

  召开的山推工程机械股份有限公司 2022 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书

  的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要

  签署的相关文件。

      本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

                                          备注

提案

      提案名称                              该列打勾的栏 同意 反对 弃权

编码

                                        目可以投票

非累积投票提案

                                            采用等额选举，

累计投票提案

                                         填报投给候选人的选举票数

       注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、

  “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托

  人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人

  可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

  候选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数。

       (1)选举公司第十一届董事会非独立董事，投给候选人的选票数＝持有股份数量

  ×6；

       股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数

  不得超过其拥有的选举票数。

       (2)选举公司第十一届董事会独立董事，投给候选人的选票数＝持有股份数量×

       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

  得超过其拥有的选举票数。

       (3)关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案，投给候选人的选票数

  ＝持有股份数量×2；

       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票

  总数不得超过其拥有的选举票数。

  如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

对上述议案投票表决。

  委托人姓名：               委托人身份证号码或营业执照注册号：

  委托人股东账户：             委托人持股数量：

  受托人姓名：               受托人身份证号码：

  委托日期：                委托人签字（盖章）：

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